Assemblea 17/04/2025

L’assemblea ordinaria degli azionisti di BdM Banca S.p.A. è convocata per il giorno 17 aprile 2025 alle ore 10.00.

Gli azionisti ai quali spetta il diritto di voto e che intendano intervenire all’assemblea dovranno farlo esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, Computershare S.p.A., mediante conferimento a titolo gratuito di apposita delega contenente specifiche istruzioni di voto.

Cliccando sul link riportato in basso, si potrà accedere, a partire dal 2 aprile 2025, alla piattaforma di Computershare e procedere, entro e non oltre il 15 aprile 2025, alla compilazione guidata del modulo di delega e delle istruzioni di voto.

Gli azionisti con azioni immesse in deposito a custodia e amministrazione presso altra banca, prima di accedere alla predetta piattaforma online, dovranno richiedere l’emissione della comunicazione di partecipazione presso la propria banca depositaria.

 

Entra nella procedura ONLINE

 

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02 124128 810 oppure all’indirizzo di posta elettronica assemblea@computershare.it

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

  1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione:
    1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;
    2. copertura parziale delle perdite pregresse mediante utilizzo dell’utile di esercizio;
  2. Politiche di remunerazione 2025, inclusi i criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro;
  3. Piano dei compensi 2025 basati su strumenti finanziari Phantom Stock;
  4. Comunicazione della revisione della “Policy di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati”.

Documenti

Avviso di convocazione

Comunicato Stampa

Punto 1 ODG

Fascicolo del progetto di bilancio di BdM Banca S.p.A. al 31 dicembre 2024

Punto 2 ODG

Politiche di remunerazione per il Gruppo Mediocredito Centrale e informativa sui criteri di determinazione degli importi in caso di risoluzione anticipata

Relazione sulle verifiche di audit condotte sulla rispondenza delle prassi di remunerazione e incentivazione di BdM Banca S.p.A. alle politiche approvate e al contesto normativo – anno 2024

Punto 3 ODG

Piano dei compensi 2025 basati su strumenti finanziari Phantom Stock

Punto 4 ODG

Policy di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati

Modulistica Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.)

Modulo di delega e sub delega e istruzioni di voto al Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.)

Manuale compilazione guidata