Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02 124128 810 oppure all’indirizzo di posta elettronica assemblea@computershare.it

ORDINE DEL GIORNO

1. Decisione in merito al posticipo, ad una successiva assemblea da convocarsi ad opera del Consiglio di Amministrazione, della trattazione e decisione in merito agli argomenti all’ordine del giorno relativi alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di cui ai successivi punti 3), 4), 5), 6), e 7), con conseguente prorogatio medio tempore degli Organi attualmente in carica.

2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione:

a. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;

b. destinazione dell’utile di esercizio al 31 dicembre 2025 a parziale copertura delle perdite riportate a nuovo negli esercizi precedenti;

c. copertura parziale delle perdite riportate a nuovo mediante l’utilizzo di tutte le riserve disponibili iscritte al 31 dicembre 2025.

3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il limite massimo al compenso degli Amministratori investiti di particolari cariche.

6. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale, dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti.

7. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale, ivi incluso il compenso del Presidente del Collegio Sindacale.

8. Rimodulazione della durata dell’incarico della Società di Revisione sino al 2028 e rideterminazione del compenso.

9. Regolamento per lo svolgimento dell’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.